Este libro ofrece un análisis exhaustivo y detallado de dos de las problemáticas más desafiantes en el ámbito del derecho penal económico internacional: el lavado de activos y la financiación del terrorismo. A través de sus capítulos, el tratado explora las raíces históricas, las modalidades operativas y las consecuencias legales y económicas de estas actividades ilícitas.
La primera sección del libro se enfoca en el lavado de activos, abordando su evolución histórica, los métodos utilizados y las estrategias legales implementadas a nivel mundial para combatirlo. Se examinan las estructuras financieras y no financieras que se han visto involucradas en estos procesos, así como los retos y avances en la legislación y cooperación internacional para su detección y prevención.
La segunda sección del libro se dedica a la financiación del terrorismo, analizando cómo los grupos terroristas financian sus operaciones y las medidas legales adoptadas para prevenir y sancionar estas prácticas. Se discute el impacto de la tecnología y la digitalización de las finanzas en la financiación del terrorismo, así como el papel de las entidades gubernamentales y privadas en la lucha contra esta amenaza.
Además, el libro incluye estudios de caso que ilustran cómo el lavado de activos y la financiación del terrorismo se han manifestado en diferentes contextos y jurisdicciones. Estos ejemplos proporcionan una perspectiva práctica y realista de los desafíos enfrentados por las autoridades y las instituciones financieras.
Finalmente, el tratado propone reflexiones sobre las tendencias futuras y los desafíos emergentes en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, invitando a una discusión crítica sobre la efectividad de las estrategias actuales y la necesidad de adaptación frente a un panorama criminal en constante evolución.
Este libro es una herramienta indispensable para profesionales del derecho, economistas, investigadores y estudiantes interesados en entender a fondo estas complejas y críticas áreas del derecho penal económico internacional.
