Lavado de activos, paraísos fiscales y sociedades instrumentales

$38,00

1 disponibles

Fecha de edición

2020

Editorial

Instituto Pacífico

Cantidad de páginas

250

Encuadernado

Pasta dura

Autor

Ab. José Antonio Arbulú Ramírez

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Descripción

En esta obra magistral, el autor José Antonio Arbulú nos sumerge en el oscuro y complejo universo del lavado de activos, los paraísos fiscales y las sociedades instrumentales. Con agudeza y experiencia, Arbulú desentraña las intricadas conexiones que existen entre estas prácticas financieras ilícitas, ofreciendo una visión clara y perspicaz sobre la naturaleza y las consecuencias de estos fenómenos en la esfera global.

El libro no solo analiza los métodos técnicos utilizados en el lavado de activos, sino que también destaca la interrelación estratégica con paraísos fiscales y el papel crucial que desempeñan las sociedades instrumentales en la opacidad financiera. A través de casos de estudio detallados, Arbulú arroja luz sobre cómo estas prácticas se entrelazan, creando redes internacionales que desafían los esfuerzos reguladores y exponen las vulnerabilidades en los sistemas financieros a nivel mundial.

Con un enfoque multidisciplinario, el autor explora las dimensiones legales, económicas y éticas de estas actividades, proporcionando una visión integral de los desafíos que enfrenta la sociedad para combatir estas amenazas a la transparencia financiera. Arbulú no solo ofrece un análisis profundo, sino también propuestas y reflexiones sobre cómo abordar eficazmente estos problemas que socavan la integridad de las instituciones financieras y la estabilidad global.

“Lavado de Activos, Paraísos Fiscales y Sociedades Instrumentales” se erige como una obra esencial para profesionales del derecho, expertos financieros, académicos y cualquier persona interesada en comprender y abordar las complejidades de las prácticas financieras ilícitas que socavan la estabilidad económica y la seguridad global. Este libro, respaldado por la experiencia del autor, se presenta como un recurso valioso y esclarecedor en la lucha contra la opacidad financiera y la delincuencia económica.