El delito de lavado de activos

$50,00

1 disponibles

Fecha de edición

2018

Editorial

Ideas

Cantidad de páginas

583

Encuadernado

Pasta dura

Autor

Ab. Tomás Gálves

1 disponibles

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Descripción

El Delito de Lavado de Activos es un libro exhaustivo que aborda uno de los problemas más complejos y relevantes en el ámbito del derecho penal económico. Esta obra profundiza en el estudio del lavado de dinero, analizando tanto su definición legal como las formas en que se manifiesta y las técnicas utilizadas para llevarlo a cabo.

El autor detalla las legislaciones nacionales e internacionales que se han desarrollado para combatir este delito, proporcionando un análisis comparativo entre distintos sistemas jurídicos. Se examina cómo las leyes y regulaciones internacionales, como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), han influido en las políticas nacionales contra el lavado de dinero.

Además, el libro explora los métodos de investigación y persecución del delito de lavado de activos, incluyendo las dificultades que enfrentan las autoridades para detectar y probar estos casos. Se abordan temas como la identificación de operaciones sospechosas, el papel de las instituciones financieras en la prevención del lavado de dinero, y las estrategias legales para la recuperación de activos.

Que opinan nuestros clientes de nuestra librería?

Jhoselyn LaraJhoselyn Lara
15:59 18 May 24
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Melva Melissa TacuriMelva Melissa Tacuri
00:59 01 Feb 23
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Freddy RadaFreddy Rada
22:20 01 Mar 21
Steven MasioSteven Masio
19:14 02 Oct 20
Luis RuizLuis Ruiz
22:11 07 Mar 18
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