Adéntrate en el complejo mundo del lavado de activos y adquiere las herramientas para combatirlo.
En un mundo cada vez más globalizado, el crimen organizado y las actividades ilícitas han encontrado nuevas formas de infiltrarse en el sistema financiero. El lavado de activos, el proceso mediante el cual se oculta el origen ilícito de las ganancias obtenidas a través de delitos, representa una grave amenaza para la estabilidad económica, la seguridad pública y el Estado de Derecho.
El delito de lavado de activos. Jurista editores, te ofrece un análisis exhaustivo y actualizado de este fenómeno, desde sus raíces hasta las últimas estrategias para su erradicación. Escrito por un equipo de expertos en la materia, este libro te permitirá:
Comprender en profundidad:
La definición y tipificación del delito de lavado de activos en el ordenamiento jurídico.
Las diferentes modalidades de lavado de activos y sus características específicas.
Los instrumentos legales nacionales e internacionales para prevenir y combatir el lavado de activos.
Las investigaciones y la persecución penal del delito, incluyendo las técnicas de investigación y la obtención de pruebas.
Las medidas de incautación y decomiso de bienes producto del delito.
La cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos.
Los últimos avances jurisprudenciales y doctrinales en la materia.
Fortalecer tus habilidades para:
Identificar operaciones sospechosas de lavado de activos.
Asesorar legalmente a clientes en materia de prevención y cumplimiento de la normativa antilavado de activos.
Representar a clientes en procesos penales relacionados con el lavado de activos.
Contribuir a la construcción de una sociedad más justa y segura.
El delito de lavado de activos. Jurista editores, es una obra fundamental para:
Abogados: Especialistas en derecho penal, derecho financiero y derecho administrativo.
Funcionarios públicos: Que trabajan en entidades relacionadas con la prevención y el combate del lavado de activos, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Superintendencia de Bancos y Seguros, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional.
Estudiantes de derecho: Que buscan profundizar en esta área del derecho penal y su aplicación práctica.
Profesionales del sector financiero: Banqueros, auditores, contadores y otros profesionales que deben cumplir con las normas de prevención del lavado de activos.
Cualquier persona interesada en comprender y combatir este flagelo que afecta a nuestras sociedades.
No te pierdas esta valiosa herramienta para enfrentar el lavado de activos y defender la integridad del sistema financiero.
