El Delito de Lavado de Activos es un libro exhaustivo que aborda uno de los problemas más complejos y relevantes en el ámbito del derecho penal económico. Esta obra profundiza en el estudio del lavado de dinero, analizando tanto su definición legal como las formas en que se manifiesta y las técnicas utilizadas para llevarlo a cabo.
El autor detalla las legislaciones nacionales e internacionales que se han desarrollado para combatir este delito, proporcionando un análisis comparativo entre distintos sistemas jurídicos. Se examina cómo las leyes y regulaciones internacionales, como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), han influido en las políticas nacionales contra el lavado de dinero.
Además, el libro explora los métodos de investigación y persecución del delito de lavado de activos, incluyendo las dificultades que enfrentan las autoridades para detectar y probar estos casos. Se abordan temas como la identificación de operaciones sospechosas, el papel de las instituciones financieras en la prevención del lavado de dinero, y las estrategias legales para la recuperación de activos.
