Investigación de Empresas Criminales es un libro especializado que aborda las estrategias, técnicas y desafíos implicados en la investigación de organizaciones y entidades empresariales involucradas en actividades delictivas. Esta obra proporciona una guía exhaustiva para entender cómo operan estas organizaciones, las metodologías para investigarlas y las herramientas legales disponibles para combatirlas.
El autor examina una variedad de temas relacionados con las empresas criminales, incluyendo el lavado de dinero, la evasión fiscal, el fraude, el tráfico de drogas y otras formas de crimen organizado que pueden implicar estructuras empresariales. Se analizan los marcos legales nacionales e internacionales que regulan estas actividades y se discuten los desafíos en la aplicación efectiva de la ley.
El libro también detalla las técnicas de investigación específicas utilizadas en este campo, como el análisis financiero, la vigilancia electrónica, el trabajo encubierto y la cooperación internacional. Se enfoca en cómo las autoridades pueden utilizar estas herramientas para desmantelar redes criminales y llevar a los responsables ante la justicia.
